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FBI成立假洗钱团队 揭开杀猪盘骗局幕后黑手

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发表于 2023-9-18 15:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
FBI成立假洗钱团队 揭开杀猪盘骗局幕后黑手杀猪盘骗子操控中国和柬埔寨跨国犯罪 受害者遍布美国 一洗钱和毒品团伙头目认罪

FBI设立虚假的洗钱团队,成功捣毁真正的洗钱和毒品团伙。

上周,2500万美元国际洗钱案的一名华裔头目张金华(Jin Hua Zhang,音译)在波士顿认罪。他的集团还利用杀猪盘的手法,骗取超过200人约1,800万美元。这起案件揭示了一个庞大的国际犯罪网络的内幕,涉及洗钱、护照欺诈、身份盗窃、地下换汇、非法现金换支票和毒品贩运等。
36岁的张金华来自纽约州史坦顿岛。他的贩毒洗钱网络最初在大波士顿地区被发现,执法人员其后在美国和海外各地都发现了该组织的头目和成员。迄今为止,执法人员追查涉案资金的去向,已从张金华的组织追查到香港和中国其它地方、印度、柬埔寨和巴西等地。他们的地下银行还涉及为客户提供非法“现金转银行支票”的服务,将大约5,200万美元的现金转成支票,从中提成。
该案的调查始于2021年5月,当时张的一名同伙黄力成(Licheng Huang,音译)通过其合作伙伴(代号CW-1),找人帮自己的老板将大额美元兑换成人民币,然后将钱存入中国银行账户,以便洗白毒资。黄不知道,CW-1因为借高利贷无法偿还,已同意与联邦调查局合作。
收到情报后,联邦调查局专案组策划了一次卧底行动。两名假扮成洗钱者的卧底特工,自称可以协助黄将毒资转换为加密货币Tether,与黄建立了联系,之后顺藤摸瓜结识了张,并确定了非法资金的来源。
在接下来的几个月里,FBI的团队与张金华等人在波士顿和纽约布碌崙等多个地点见了多次面,并交换了大量现金。这些会面都被录音或录像。张金华告诉FBI线人,他每天可以兑换20万至30万美元,有时一天50万美元。他问对方,最近有没听说一名跑腿运钱的人从他那里偷了20万美元的事?他还说,将钱带进披萨店是有风险的,他宁愿在车内交钱。
2022年1月10日,在布碌崙一家酒店会面时,张向卧底探员透露了他的洗钱生意来源。他说,他们有时也收到毒资,都是一些现钞。他在纽约收到的钱主要来自“拉美的叶子”(指大麻),有时则来自“白粉”(指可卡因)。



张金华还问卧底特工,有没有接触过“T5”的钱?他解释“T5”就是恋爱交友骗局“杀猪盘”:骗子使用Instagram或脸书等社交媒体引诱受害者“投资”加密货币。受害者被引导相信他或她正在赚钱,于是加码投资更多钱。然而,最终,骗子拿走了受害者的钱。
张金华表示,如果受害者损失金额小,警方和银行都不会调查。但如果损失足够大,FBI可能会介入。通常情况下,当受害者意识到他们被骗,并向银行或执法部门举报时,资金已从受害者汇款的账户中转出。然而,一旦发现欺诈行为,银行或执法部门就会知道哪些接收款项的账户与在线欺诈有关,就会关闭这些账户。因此,张所关心的是:如何抹去蛛丝马迹,不让FBI追踪到账户。
* 杀猪盘骗子在柬埔寨和中国 受害者都在美国
张金华的犯罪团伙分工明确,其中还包括一名曾在“美国银行”工作的雇员李荣坚(Rongjian Li,音译),他和来自纽约的另外四人被单独起诉。这名雇员涉嫌在“美国银行”开设了多个账户,供张的组织成员用于洗白非法资金,并经常查询这些账户的状态。
起诉书描述了2022年4月3日,张金华等人与两名卧底特工在布碌崙的一家餐馆共进晚餐、讨论洗钱计划的情形。张金华向卧底探员介绍了李荣坚,称他是自己在美国银行的朋友。
在这次会面中,卧底探员表达了他对使用Zelle进行转账的担忧,因为执法部门已经知道Zelle被用于实施欺诈。李荣坚表示理解,并指出其中一种手机骗局,即骗子联系电话公司,谎称受害者的电话丢失,然后要求电话公司发送新的SIM卡,骗子可以利用新发的SIM卡上的信息进入受害者的Zelle账户,并将资金转移到骗子控制的其它账户。这个骗局的关键,就是骗子冒充手机号码的正主“接管”受害人的手机号码,从而接管手机号绑定的账户。
张金华则向卧底探员解释了他的洗钱操作和如何最大程度地减少风险。他说,如果卧底探员想要获得更高的洗钱费用,就必须直接接受客户(指杀猪盘受害者)的转账,而不是通过他的空壳公司。卧底探员警告说,如果张转给他来自“白粉”的钱,却称这笔钱来自“T5”,那么就会让每个人都面临风险。



此外,张金华还谈到了他在柬埔寨的投资诈骗活动。他说,柬埔寨只是一个网络诈骗公司“工作的地方”,虽然业务在柬埔寨完成,但所有的客户(即受害者)都在美国这里,所以转账都是从柬埔寨转出的,这些钱都是同一种类型。他解释:“有些团队(诈骗团伙)还在中国运作,还有一些团队在柬埔寨运作,因为在柬埔寨你不会被抓到。”


张金华还告诉卧底探员,他有很多账户,但不会同时将所有账户提供给洗钱客户,而是每次只使用一个或两个账户,直到它们“死亡”为止,也就是被银行保安或执法部门冻结账户。他说,这通常需要一个月的时间,每个账户在被冻结前的一个月内至少会有一百万美元的入账。
他还说,他有来自中国、柬埔寨、纽约和其它地方的客户,无论卧底探员愿意承担什么风险,他都愿意分享利润。
分发5公斤以上毒品 最低刑期10年
张金华除了洗钱之外,还被指控分发了数公斤可卡因和摇头丸,计划在马萨诸塞州分发。他上周承认共谋洗钱和共谋分销毒品罪名,将于2024年2月1日接受判决。
如果定罪,洗钱罪名包括可判20年监禁、最高50万美元或涉案金额两倍的罚款,以较高者为准;共谋分发和意图分发5公斤或以上可卡因的指控规定,最低强制性刑期为10年监禁,最高可判处无期徒刑,至少8年监督释放,并处以100万美元罚款,最高可达1000万美元。



波士顿代理检察官列维(Joshua S. Levy)表示,“金钱是所有贩毒组织的命脉。我们的目标是切断这些资金流和恶性循环,这种恶性循环导致每天都有致命的毒品在我们的街道上出售。我们将继续投入资源,打击这种犯罪活动。”
FBI波士顿分局特别负责探员科恩(Jodi Cohen)强调,将继续与执法伙伴合作,打击这种复杂的跨国犯罪组织,揭露并起诉这些幕后黑手,阻止他们对社区造成的危害。


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