被监控!华人汇款更艰难,这样赚钱银行也会来查你(图)

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被监控!华人汇款更艰难,这样赚钱银行也会来查你(图)文章来源: 华人生活网 于 2019-01-28 22:54:32 - 新闻取自各大新闻媒体，新闻内容并不代表本网立场！
随着美国的条款、欧洲的OEDC、及近期的中国CRS相关法令出现，许多国家金融帐户涉税信息都可互相交换，银行对洗钱的监管也越来越严格。

许多银行帐户的资金若因进出异常、不能交代资金来源出路、或有避税嫌疑，都可能遭银行关户。



中国对外汇资金的严格管控，海外华人的汇款路几乎已被“堵死”。

现在就连中间转汇银行也插手，一起帮忙打击洗钱行为，让多位会计师直呼：真的是没钱也痛苦，有钱也痛苦。

反洗钱支付宝、微信大额交易人行将监控

为了打击利用互联网逃汇、洗钱。

明年1月1日起，中国关于非银支付机构开展大额交易报告新规施行，用户个人使用支付宝或者微信支付的购物消费达到人民币5万以上、转帐金额达人民币20万以上，将被列入大额可疑交易进行监控。

这样做的目的，主要是打击洗钱和非法融资等活动。



反洗钱支付宝、微信大额交易人行将监控

此外，近几个月来，若想从一个国家海外汇钱至另一个国家，也开始面临困难。

中国会计师表示，全球银行不想因为未恪尽职责被调查，而遭罚巨款，中转行也开始调查汇款项目的资金来源，且几乎不管汇款金额多寡。

之前就有这么一个例子：

某些安装的第三方浏览器插件会导致图片丢失从新加坡帐户汇3万元至香港帐户，]