美国联邦检察官周三（5月6日）解封两份起诉书，指控30人参与一项长达十年的跨国大规模内线交易计划。该集团涉嫌从全美多家顶尖律师事务所窃取并购（M&A）信息，获取非法利润高达数千万美元。
检察官指出，被告包括企业律师及金融专业人士。他们涉嫌从多家顶尖律所（包括一家总部位于马萨诸塞州的公司）窃取近30起并购案机密信息。
核心人物为43岁的洛杉矶律师尼科洛‧努拉夫钱（Nicolo Nourafchan）及45岁的纽约律师罗伯特‧亚德加罗夫（Robert Yadgarov）。两人被控招募其他律师及内部人员担任“线人”，并支付高达数十万美元的现金回扣以换取重大非公开信息（MNPI），随后将信息传递给交易员网络进行牟利。
联邦调查局（FBI）波士顿分局特别负责人泰德‧E‧道克斯（Ted E. Docks）表示：“FBI今日瓦解了一个由专业律师与金融人士组成的国际组织犯罪网络。这些被告利用预期的市场波动大发横财，这不仅是在钻制度空子，更是严重的联邦犯罪。”
目前，执法部门已逮捕19名被告。两名分别位于俄罗斯与以色列的被告在逃，被列为缉捕对象。此外，针对另外9名被告的共谋证券欺诈指控也在今日解封，但新闻稿未揭露具体姓名。政府表示调查仍在进行中。
规避侦查手段精密起诉书详细描述了该集团高度专业的避险手段，包括使用临时手机（Burner phones）、加密通讯软件及代码（如用“航班”或“医疗手术”指代交易进展）；进行线下会面时关闭电子设备或将其置于别处。
至于洗钱路径，被告利用巴拿马、瑞士等地的空壳公司及海外账户转移资金，并将回扣伪装成“贷款”或商业交易。
面临多项重罪指控30名被告分别面临证券欺诈、洗钱及妨碍司法公正等多项联邦指控。具体法律后果如下：
证券欺诈（Securities Fraud）：最高可判处25年监禁及最高25万美元罚款（或非法所得的两倍）。
共谋证券欺诈（Conspiracy to Commit Securities Fraud）：根据不同条款，最高可判处5年至25年不等的监禁。
共谋洗钱（Money Laundering Conspiracy）：最高可判处20年监禁及50万美元罚款。
妨碍司法公正（Obstruction of Justice）：最高可判处20年监禁及25万美元罚款。
虚假陈述与申报：向执法部门作虚假陈述或在大陪审团前作虚假申报，最高可判处5年监禁。
注：起诉书所列仅为指控，在法庭证明有罪前，所有被告均被推定为无罪。
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