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黑帮杀猪盘渗入美国 受害者破产丢命

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黑帮杀猪盘渗入美国 受害者破产丢命

FBI特工指出,加密货币杀猪盘是团伙作案,骗子会使用连环计,民众若想投资,一定要慎重。

我们看到受害者残杀受害者,唯一的赢家是中国黑帮。 一位调查杀猪盘诈骗案的美国检察官这么说。
这些诈骗案大多来自东南亚,主要由中国犯罪团伙运营,这些中国黑帮建立了价值上百亿美元的诈骗产业。 之所以称之为杀猪盘,是骗子们主要找有积蓄但有情感空缺的人下手,他们先与受害者在虚拟世界里培养感情,然后进行经济诱骗,最后让受害者人财两空,这是一个套、养、杀的欺骗过程。
而那些骗子也是被黑帮团伙拐卖去的受害者,他们被关在戒备森严的大院里里,成为现代奴隶,为了自己能够活下去,而被迫去欺骗世界各地人的感情和毕生积蓄。
东南亚杀猪盘欺诈骗局早期主要针对中国华人下手,但随着其犯罪规模扩大,越来越多其它国家的人,甚至美国人,也被套入其中而上当受骗。
根据美国联邦调查局(FBI)估计,在2023年,杀猪盘诈骗集团从数万名美国受害者手中窃取了近 40亿美元,比前一年增加了53%。 这些诈骗案规模如此之大,以至于调查人员现在称这是美国中产阶级向犯罪集团的大规模财富转移。
更残酷的现实是,这些杀猪盘诈骗案不仅造成美国人金钱的损失,更造成生命的损失。
丹尼斯自杀了
据CNN在6月中旬的一篇报道,82岁的丹尼斯‧琼斯(Dennis Jones)子孙满堂,深受晚辈们的热爱。 他自己还是一个爱好跑者和摄影的人。
离异多年的丹尼斯在退休后的大部分时间都是在参与难民工作,他也在网上进行政治话题的辩论,被家人形容为有点像活动分子。
去年,丹尼斯在脸书(Facebook)上认识了一个名叫杰西(Jessie)的女子,两人交了朋友。 在网上交往几个月后,两人建立了密切的关系。 同时,丹尼斯也疏远了与自己家人的联系。
最后,杰西说服丹尼斯投资加密货币。 在没有亲自见过杰西的情况下,丹尼斯答应了。 在杰西的不断要求下,丹尼斯投入了自己所有的积蓄,直到有一天,他的钱全部都消失了,杰西也消失了。
丹尼斯一无所有了,他破产了。
今年3月初,丹尼斯的孩子们安排了一次家庭聚会,想帮助他们的父亲在破产后能够重新站起来。 他们的计划是让父亲搬到女儿阿德里安(Adrianne)家去住,因为阿德里安一家住在弗吉尼亚州北部,有一个马场,周围环绕着广阔的田野和马厩。 儿子马特(Matt)说:我们想让他知道他会得到照顾。
但是在预定的家庭聚会当天早上,他们没有人能够联络到丹尼斯。 马特开车去了丹尼斯的公寓,但他不在家,所有打给丹尼斯的电话都被直接转到语音信箱上。 孩子们猜测丹尼斯可能是在一次长跑中迷路了。 一小时后,警察敲响了马特的家门,告诉他,他的父亲丹尼斯自杀了。
父亲去世后,马特努力回想过去半年来发生的事情。 他对CNN说:当我发现他是自杀时,我百分之百确定这是一场诈骗。
从我出生那天起一直到六个月前,我们的父亲一直是一个积极、快乐的人。 这实际上是他一生中碰到的唯一一件事,这件事改变了他,也摧毁了他。
受害者残杀受害者
美国加利福尼州圣克拉拉县检察官艾琳·韦斯特(Erin West)过去几年来一直致力于打击杀猪盘诈骗案。 她对CNN说:我担任检察官超过25年了,我办过各种不同类型的犯罪案件。 我有9年时间花在性侵案件上。 但我从来没有见过像'杀猪盘'造成的这样绝对巨大的伤亡损失。”
韦斯特和她的团队位于加州湾区科技产业的中心,她是最早开始调查杀猪盘诈骗案的人之一。 她说:我们看到受害者残杀受害者,唯一的赢家是中国黑帮。
负责旧金山办事处的美国特勤局特工肖恩‧布拉德斯特里特(Shawn Bradstreet)告诉CNN,诈骗集团从美国受害者那里窃取的部分资金被用于扩大诈骗活动,以及扩容他们的诈骗大院。
韦斯特和布拉德斯特里特所在团队的美国执法成员致力于寻找解决办法,以打击主要发生在网络和海外针对美国人的犯罪活动。
CNN在2023年的一项调查显示,许多诈骗者本人就是人口拐卖的受害者。 他们受到一份白领工作的承诺被吸引到东南亚,最后被拐卖到缅甸、柬埔寨、老挝和其它目的地。 自2021年军事政变以来,缅甸已成为亚洲的诈骗之地,犯罪分子可以在血腥内战的掩护下自由活动。
诈骗者在社群媒体上寻找受害者
CNN报道说,社交媒体上充斥着诈骗者,他们在WhatsApp,Facebook,LinkedIn以及越来越多的约会应用程式如Bumble和Tinder上寻找受害者。
拥有Tinder的Match集团发言人在一份声明中说:不幸的现实是,骗子可能会在约会应用程序和所有在线平台上拉动那些寻找爱情的人的心弦。
Match,Bumble、拥有Facebook和WhatsApp的Meta告诉CNN,他们正在努力透过标记可疑语言和教育用户来防止诈骗者使用他们的平台。 Bumble发言人在给CNN的声明中表示,他们已经引入人工智能(AI)来帮助识别垃圾邮件、诈骗和虚假个人资料,旨在让此类(虚假)个人资料有机会与会员(进行有害)互动之前采取行动。
今年5月,加密货币交易平台Coinbase和Meta集团、Match集团与反诈骗慈善组织GASO等一群科技公司宣布成立科技反诈骗联盟,他们承认诈骗是整个科技领域普遍存在的问题。
韦斯特认为这还不够,她最近成立了一个名为三叶草行动(Operation Shamrock)的特别工作小组,将执法部门、社群媒体、加密货币交易所和传统银行聚集在一起,共同应对加密货币诈骗。
诈骗者拉克什的经历:受到奴隶待遇,还要被迫去骗其他人
印度公民拉克什(Rakesh)于2022年底申请一份在泰国的IT工作后被拐卖到缅甸一处名为25号大门(Gate 25)的诈骗大院。 他在那里接受了诈骗训练。
在随后的11个月时间里,拉克什冒名克拉拉‧塞莫诺夫(Klara Semonov),自称是一位驻盐湖城的俄罗斯投资者,他向受害者发送浪漫讯息,说服他们投资。
拉克什最终于2023年合约结束后被释放。 他认为他自己被解雇的原因是他根本不擅长诈骗。 获释几天后他对CNN说:他们像对待奴隶一样对待我们。
他告诉CNN,为了避免绑架者对他实施可怕的惩罚,他被迫去欺骗其他人,他说:70%到80%的人会陷入到虚假的爱情中。
在与泰国交界的缅甸一侧,有很多如同城市大小的建筑群,那里面实际是诈骗工厂——办公室里挤满数百名奴隶,每天工作16小时来与受害者交朋友,并说服那些人在模仿合法加密货币交易所的虚假平台上投资加密货币。
如果他们骗不到足够的钱,就会受到电棍电击,并被罚下蹲数百次。
诈骗集团利用缅甸边境地带
拉克什提到的那些诈骗大院位于缅泰边境处,交通便利,使用泰国方面的电信服务。 2023年11月,泰国司法部长塔维‧索德松(Tawee Sodsong)表示,他们正在努力切断对那些大院的电信服务。
泰国国家广播传输委员会的帕查拉·纳里普塔潘(Pachara Naripthaphan)告诉CNN,今年5月份,该委员会指示所有电信服务商关闭与缅甸、老挝或柬埔寨接壤的任何边境地区附近的无线服务。 尽管如此,他们的数据显示,犯罪分子改用星链等其它连接网络方式后,非法活动仍在基线水平上持续进行。
尽管是在边境地区,泰国和缅甸之间只有一条狭窄而干涸的河流,但是缅甸一方的犯罪集团仍然无法被当地或国际执法部门绳之以法。
圣克拉拉县的地区检察官杰夫·罗森(Jeff Rosen)说:其中许多肇事者超出了我的能力范围。 为了建立威慑力,我们需要起诉一些在东南亚经营这些业务的个人。
根据FBI数据,2023年加密货币诈欺造成的近50亿美元损失中,有39.6亿美元是在杀猪盘诈骗案中被盗。 尽管罗森的检察官办公室和特勤局在追回数百万美元被盗资金方面取得了一些成功,但是他们却无法逮捕任何一个涉嫌诈骗的人。
受害者卡琳娜的经历:难以相信自己会爱上并相信一个从未谋面的人
卡琳娜(Carina)告诉CNN,她于2023年5月在Bumble上认识了一个叫埃文(Evan)的人。 那人自称是荷兰人,还炫耀自己很富有,他有豪华汽车和劳力士手表,但这些对卡琳娜并没有吸引力。 卡琳娜是一位化学博士和铁人三项运动员。
不过,他们的关系发展得很快。 之后,埃文马上建议他们将对话转移到WhatsApp上,并删除Bumble约会应用程序,理由是可以更专注于相互了解。 几天后,埃文就开始用《亲爱的》(Honey)称呼卡琳娜。
埃文声称他和叔叔一起经营一家公司并投资加密货币赚了钱。 他告诉卡琳娜,她可以通过这种投资在几个月内还清学生贷款。 卡琳娜起初犹豫不决,但最终同意投入1,000美元试试。
埃文告诉卡琳娜不要使用Kraken加密货币平台的官方应用程序,而是向她发送了一个平行网站的链接,在接下来的几个月内,他们都是在这个平行网站上进行加密货币交易。
随着投资增加,他们的关系也随之增温。 两人还为未来制定了计划,包括浪漫的周末度假和与双方家人见面,尽管他们还没有亲自见过面。
交往几周后,卡琳娜对埃文说:我以前从未见过像你这样的人。 很难相信我会爱上一个我从未谋面或从未说过话的男人。
很快,第一个危险信号出现了,埃文向卡琳娜施压,要求她参加一项活动——她必须在7月底之前投资15万美元才能获得额外利润,如果她不能达到目标,她的账户和资金将被冻结。
卡琳娜害怕失去已经投资的钱,她惊慌失措,然后申请了高利贷,还向朋友和家人借了钱以在截止日期前达成目标。
卡琳娜告诉CNN,尽管埃文自称富有,却拒绝帮助她,还对她撒谎说,他正在努力实现50万美元的目标,并需要她的帮助。
可是,卡琳娜并没有察觉到这是骗局,她有一次甚至还在安慰那个骗子,她告诉埃文,只要彼此相爱,钱并不重要。
在达到活动目标后,卡琳娜试图提取部分资金,但未能成功,因为她与埃文使用相同账户投资,这违反了平台规则。
卡琳娜告诉了她的家人,家人建议她直接联系Kraken加密货币平台。
第二天早上,她打电话给Kraken客户服务部,客户服务部告诉她,她名下没有账户。
卡琳娜对CNN说:我当时就意识到自己被骗了。 我崩溃了。 这一切都是假的。 这是一个假的个人资料。 这是一个假故事。 他花了大量的时间来打扮他自己和来了解我。
情感和经济上的失败给她带来了沉重打击,她同时陷入了分手和破产的困境。
在与埃文交往的几个月中,卡琳娜也一直和家人隐瞒着,直到最后一刻她才告诉家人发生了什么事以及她所承受的压力。
此后,卡琳娜不得不搬回与母亲同住。 她需要最少十年的时间才能还清债务。
一年以后,当卡琳娜重新阅读她与埃文在WhatsApp上的对话文字后,她几乎认不出那是她自己了。 她对CNN说:看到自己那时所处的状态,我真的心都碎了。
杀猪盘   诈骗的心理骗术:玩弄感情和洗脑控制
丹尼斯自杀后,他的孩子们通过查看他在Facebook上的讯息来拼凑当时发生了什么事情。 他们也第一次了解到父亲丹尼斯的那段经历。
在去世前几个月,丹尼斯给骗子发的讯息中说:我一直对自己的生活有着阴暗的想法,而这一切就要结束了。 当然,看起来我的财务生命已经结束了。 这里最大的痛苦是我背叛了家人的信任。 这令人难以承受。
看过这些对话记录后,阿德里安说:最令人心碎的是阅读这些讯息。 他说的话里有精神崩溃的迹象。 可是他把这些话都与账号人(Profile)分享。
而不是与我们分享。马特补充道。
检察官韦斯特说:令人惊讶的是,这些海外骗子找到了一种方法,让受害者信任他们而不是信任自己的家人。 这是他们对世界其它地方人进行的重大心理计谋。”
马特和妹妹阿德里安的悲痛仍未消散,他们开始了解父亲碰到了什么事情。
阿德里安说:他不是在对抗一个人。 这是一个有数十亿美元的犯罪组织,其剧本是玩弄感情...... 在某种程度上,他几乎像是被洗脑了。
琳娜、马特和阿德里安娜这样的人们,他们遭受的损失远远超过金钱的价值。
阿德里安说:他在尴尬、羞愧、经济崩溃、心碎的情况下去世。 如果分享我们的故事可以帮助其他人或另一个家庭,那么这是值得的。
FBI建议网络诈骗受害者可以向网络犯罪投诉中心(IC3)举报:https://www.ic3.gov/Home/ComplaintChoice
此外,美国988热线或网站,也可以为那些在与自杀念头或心理健康问题作斗争的人提供支持。


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