休斯顿华人涉骗北美300名长者逾500万美元 两华人认罪

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涉骗北美300名长者逾500万美元 两华人认罪

罗德岛联邦法庭。

两名华人于4月1日承认参与一项针对美国与加拿大老年人的跨国诈骗与洗钱计划。 来自马萨诸塞州的中国公民王方正（Fangzheng Wang，音译），以及居于德州休士顿、持绿卡华人孙佳（Cynthia Jia Sun，音译）双双承认「共谋实施电汇诈骗」罪名，预计将于7月8日宣判。

根据罗德岛联邦法庭文件，该诈骗集团透过计算机弹窗与电话联系受害者，谎称其金融帐户遭入侵或面临风险，诱导受害者致电所谓客服人员。 随后，多名同伙假冒银行或政府机构代表（包括联邦贸易委员会及联邦储备银行），进一步恐吓受害者，要求其透过电汇或加密货币转移资金。

部分受害者更被指示提取现金或购买金条，并交给冒充政府人员的「快递员」，声称将资产转移至安全地点保管。 实际上，王与孙负责与其他共犯协调，亲自前往受害者住所收取现金与黄金，再转交给诈骗网络的其他成员。

执法部门指出，目前已确认至少37个州约300名受害者，已知损失超过500万美元; 另有一个银行账户疑似洗钱金额高达1600万美元。

此案由国税局刑事调查部（IRS-CI）与国土安全调查局（HSI）在罗德岛国土安全工作组框架下联合侦办。 检方强调，该案亦属全国性夺回美国行动的一部分，旨在打击跨国犯罪与金融诈骗网络。

依据法律，共谋实施电汇诈骗罪最高可判处20年监禁、最高25万美元罚款。