7华人男子涉$2千万礼品卡洗钱 受害人遍及全美45州

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7华人男子涉$2千万礼品卡洗钱 受害人遍及全美45州文章来源: 华人生活网 于 2025-08-07 09:22:03 - 新闻取自各大新闻媒体，新闻内容并不代表本网立场

美国纽约州拿骚县检方与警方联合宣布，7名华人男子因涉嫌一项价值高达 2,000 万美元的跨州洗钱与诈骗计划被起诉，该案件涉及 超过 1,800 名受害者，遍及全美 45 个州，其中多数为老年人。



据调查，这一犯罪团伙通过 电脑网络诈骗 向受害者发送恐吓邮件或短信，声称其个人信息被用于购买 儿童色情内容，并要求受害者拨打指定电话号码解决问题。

诈骗者随后冒充技术支持或执法人员，诱导受害者立即购买 Home Depot 和 Lowe’s 等大型连锁店礼品卡，并将卡号提供给他们。



拿骚县地方检察官安妮·唐纳利（Anne Donnelly）表示：“他们利用恐惧心理，让人们误以为必须付钱‘清理电脑’，实际上就是彻头彻尾的骗局。

这些礼品卡被迅速用于购买铜管、钢缆、热水器等高价建材，然后以低价转售给本地管道及家装供应商，从中牟取暴利。

警方称，仅在纽约州，涉案礼品卡交易就 超过 6,000 笔，涉及 80 多家 Home Depot 和 Lowe’s 门店。

其中一名嫌疑人林天（音译）甚至在一天内使用 50 多张礼品卡购买了价值 5 万美元的铜管



案件突破来自 Home Depot 安全部门的异常监测：礼品卡被购买后几乎立即使用，且频繁用于高额建材采购，这一异常模式引发了连锁报警。

警方在历时 15 个月的调查中查获了卡车数量的建材、超过 10 万美元现金、高档珠宝和奢侈手袋等赃物。



7名嫌疑人已被控以 洗钱 和 共谋罪，如罪名成立，最高可判 15 年监禁然而，其中 6 人因纽约州“无现金保释”政策已获释，这让警方颇为不满。

拿骚县警察局长帕特里克·莱德（Patrick Ryder）直言：“我们有成千上万的受害者，但这些骗子却能带着电子脚镣回家，这是对受害者的二次伤害。”



官员呼吁公众提高警惕，尤其是老年人群体“如果有人声称是政府、银行或软件公司员工，要求你通过礼品卡支付费用，直接挂断电话。”唐纳利强调。