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重要!2024年1月1日起美国公司都需提交 受益人信息申报。

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匿名  发表于 2024-7-1 16:06:01 |阅读模式
重要!2024年1月1日起美国公司都需提交 受益人信息申报。
为了应对美国日益增加的非法金融活动,美国国会于近期通过了一项重要的法案——公司透明度法案(Corporate Transparency Act)。这个法案要求所有在美国成立和运营的公司都必须向美国财政部金融犯罪执行网络部门(简称FINCEN)报告他们的受益人信息(Beneficial Owner Information,简称BOI)。
违规处罚:如果个人故意违反BOI报告要求,可能面临每天最高500美元的民事罚款和/或最高10,000美元罚款及最多两年监禁的刑事处罚。
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