诈骗全美1800人两千万元 纽约七华人落网
诈骗全美1800人两千万元 纽约七华人落网https://i.epochtimes.com/assets/uploads/2025/03/id14452825-181146-600x400.png3月6日，纽约长岛纳苏县地检宣布7名纽约华人被控用礼品卡欺诈洗钱2000万美元。
3月6日，纽约长岛纳苏县当局宣布于3月4日逮捕了7名纽约市华人。 他们涉嫌通过洗钱诈骗2000万美元，主要针对老年人，通过电脑弹出窗口诈骗受害者购买家得宝（Home Depot）和劳氏（Lowe's）的礼品卡，然后用礼品卡购买商品再转售牟利，受害者人数多达1,800人，遍布45个州; 目前7名嫌犯被控共谋和洗钱罪。https://i.epochtimes.com/assets/uploads/2025/03/id14452824-181145-450x338.jpg
家得宝（Home Depot）礼品卡。 (Shutterstock)https://i.epochtimes.com/assets/uploads/2025/03/id14452823-181143-450x690.png
3月6日，纳苏县地检宣布7名纽约华人被控用礼品卡欺诈洗钱2000万美元。 （纳苏县地检直播视频截图）https://i.epochtimes.com/assets/uploads/2025/03/id14452822-181144-450x338.jpg
劳氏（Lowe's）商店礼品卡。 (Shutterstock)根据纳苏县（Nassau County）地方检察官办公室消息，调查人员花了15个月的时间才查明这起有组织的洗钱案。 此案从2023年1月开始一直持续到现在，嫌犯使用欺诈手段获得的家得宝和劳氏礼品卡在纳苏县和纽约州的数十家零售店购买商品，然后将这些商品转售给纽约市用户。诈骗手法嫌犯的欺诈手段，是使用间谍软件弹出窗口（spyware pop-ups）与诈骗短信来欺骗老年受害者，欺骗性地误导受害者，说他们的电脑、身份、财务信息等个人信息已遭到入侵、泄露，已被用来购买非法的儿童色情材料。 受害者们由于担心法律后果，被迫按照嫌犯的指示拨打一个特定电话号码，购买家得宝和劳氏等零售商的礼品卡。然后，嫌犯们将诈骗所得的资金从这两家商店中购买包括铜管和热水器等实体商品，储存在法拉盛（Flushing）、贝赛（Bayside）、新鲜草原（Fresh Meadows）和布鲁克林（Brooklyn）多处建筑内，然后再将这些物品转售给王后区或者布鲁克林的水电与家居装修公司。纳苏县地方检察官唐纳利（Anne Donnelly）表示：「我们认为全国有超过1800人成为受害者，遍布45个州，从纽约到远至夏威夷和阿拉斯加。」调查人员发现，该犯罪团伙在纽约州80家不同的家得宝和劳氏商店，于400多个不同日期内，总计参与了超过6,000笔交易。检察官表示，监视器画面拍到了嫌疑人在零售连锁店购物，进一步证实了对他们的指控。 仅2025年3月4日执行的搜查令就发现了价值10万美元的12车产品，几辆被告的车中还有高端珠宝和手袋。7人来自纽约的法拉盛和史坦顿岛，他们的音译姓名为：林存红（Sky Cunhong Lin，36岁）、王力发（Lifa Wang，49岁）、刘海涛（Hai Tao Liu，38岁）、林宇（Yu Lin，35岁）、林杰（Jie Lin，32岁）、王力夕（Lixi Wang，40岁）和陈家斌（Jia Bin Chen，39岁）。在被判有罪前被告均无罪; 如罪成被告将面临5到15年的监禁刑期。 下次出庭日是3月14日。
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