美国打击房地产洗钱新规已进入最终审查
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图为纽约曼哈顿城市风光。
美国一项市场期待已久、旨在打击房地产洗钱的新规定，已送达白宫进行审查，这是该规定在明年正式实施前，所需要通过的最后一道关政府记录显示，由财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提出的这项新规，已于周一（12月18日）送达白宫的信息与监管事务办公室（OIRA）。通过审查后，新规将于2024年2月进入为期两个月的公众评论期（public comments period）。该新规预计将会要求房地产专业人士，若遇到任何公司以现金购买房地产，必须向FinCEN报告受益人的身份，以杜绝犯罪分子匿名将不义之财藏匿在美国房地产中。财政部本月早先表示，FinCEN将于2024年初提出该规则。虽然银行长期以来一直被要求了解客户资金的来源，并报告可疑交易，但美国还未针对房地产行业制定此类规定，因此成为犯罪分子洗钱的漏洞。自2016年以来，FinCEN已在纽约和迈阿密等少数城市，实施了购买房地产必须披露买家的规定，也称为地理目标令（Geographic Targeting Order，GTO）。但专家表示，这些规则很容易被规避。此前，有报导称美国近一半的豪华房产，是由匿名空壳公司所购买。FinCEN一直在努力揭露空壳公司所有者的身份。
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