在过去半年内，纽约布碌崙的居民因“杀猪盘”诈骗而遭受了超过400万美元的损失。布碌崙地区检察官蒋莎乐（Eric Gonzalez）4日宣布，成功打击了这一诈骗网路，查封了21个相关联的域名和三台虚拟服务器
网路上出现的许多加密货币投资机会都是由财团、骗人的企业控制的。这些骗局通常在约会应用程式或社交媒体群组中开始，骗子假装和受害者“网恋”，成为全天候的陪聊好友，然后引导他们进行财务投资。这些群组看似合法，讨论加密货币投资，但实际上是精心策划的陷阱。
网路上出现的许多加密货币投资机会都是由财团、骗人的企业控制的。这是其中一个假的投资平台。（检察官办公室提供）
骗子引导受害者在加密货币交易所购买加密资产，然后说服受害者将资金存入虚假的线上投资平台。这个假的投资平台上显示，它的业务遍布90个国家，有3,000万用户。（检察官办公室提供）由于收到布碌崙居民的报案，蒋莎乐的办公室在2023年秋季成立了“虚拟货币部门”（Virtual Currency Unit）。当时，一位51岁的女子向纽约市警察局报案，她在加入一个讨论加密货币投资的在线聊天群后，损失了2.3万元。她被诱导从coinformat.com下载一款应用程式，分8次存入这笔钱，眼见着投资收益涨至38.75万元。当她试图提现时，却被告知，她必须纳税。当她提出异议时，却被踢出聊天群，存入账户的钱也不翼而飞。
调查发现，受害者以华裔、俄罗斯裔受害者为主。此外，受害者的加密货币投资被通过多个加密地址转移，这一行为与洗钱手法相符。最终，这笔钱被存入一家外国加密货币交易所的账户，并被一个人从中国提现。
透过对加密货币交易和域名注册记录的分析，调查人员识别出更多受害者，还有来自加州、宾州和伊利诺伊州的受害者，并发现了约80个与这个诈骗加密货币投资计划相关的域名网络。已确认的受害者总损失至少达到100多万美元。
布碌崙地区检察官蒋莎乐表示，骗子引导受害者在加密货币交易所购买加密资产，然后说服受害者将资金存入虚假的线上投资平台，这些投资平台都大同小异
“杀猪盘”的漫画，他们耐心地放长线“养猪”，引导受害人进行财务投资，只为了某一天能够施行一次大的欺诈“杀猪”。“杀猪盘”诈骗活动利润丰厚，并在全球范围内日益扩散。发送诈骗短信的人可能是数千名身处东南亚的奴工之一，他们中很多人是人口贩卖的受害者。执法部门发现，这些骗局的策划者依靠这些奴工，在东南亚国家的诈骗园区内进行诈骗。
执法部门很难追回被盗资金。因为被盗资金通常会迅速转移到海外账户，这些账户不受美国执法机构的管辖。即使有机会冻结被盗资金，窗口期极短，通常只有几分钟。因为这笔钱往往经过多次货币兑换和反复转移，往往在数小时内，有时在几分钟内即可到达离岸账户。这些账户通常不遵守执法传票。他们在与美国没有引渡条约的地方。
蒋莎乐表示，其办公室的策略是追踪并关闭不法分子的网路基础设施，同时教育公众不要上当。因此他们通过法庭查封了coinformat.com及其它20个关联域名，并查封了托管这些网站的三台虚拟服务器。
蒋莎乐说，IP位址记录显示，这些活动可能源自中国。
布碌崙地区检察官办公室查封的网站。（检察官办公室提供）加密货币移动应用程式藏恶意软件他们伪装成有颜又有钱的成功人士，吹嘘奢华的生活方式，投资回报高得令人难以置信。他们聊天时温情脉脉，表现得像是懂人情世故的雅士，同时使用一些听起来很合法的财务术语。建立信任后，他们将受害者引导到网站或告诉他们下载手机应用程式，受害者可以在其中轻松进行投资。但它不是来自官方行动应用程式商店。
蒋莎乐表示，法医分析师下载并分析了诈骗网站上推广的加密货币移动应用程式，发现许多应用程式上都存在恶意软体，它们含有能够秘密窃取用户手机中的用户名和密码的恶意软件。
这些软件不仅在加密货币交易中欺骗用户，还会收集用户大量的个人信息，包括用户名、账户密码、信用卡和银行资料，并利用虚假账户和恶意软体来控制你的手机或电脑设备。这种情况极其危险，蒋莎乐强烈建议用户不要从不明来源下载任何应用程式，尤其是与加密货币相关的网站。
这些案件的调查也显示，社群媒体公司在防止诈骗方面承担着责任。他们可以通过内部跟踪和简单的修复措施来防止虚假账户的出现。例如，他们可以计算出与一台设备关联的账户数量，从而识别出潜在的危险信号。
在过去的半年中，纽约市警察局接到了超过50起与加密货币诈骗相关的报案，其中60%发生在布碌崙，受害者遍及布碌崙各警区，涵盖各个年龄层和背景。这些案件只是冰山一角，因为许多受害者并未向警方报案。联邦调查局估计，去年在纽约市就有超过十亿美元的资金被盗。仅布碌崙居民就遭受了超过400万美元的损失。
“杀猪盘”八大警讯蒋莎乐说，对于“杀猪盘”诈骗，最有效的回应是提高公众意识。这些诈骗手段非常复杂，通常涉及将受害者加入到群组聊天中，并通过社交媒体平台吹嘘虚假的投资回报。公众应该警惕这些诈骗，并避免对不熟悉的人进行投资，尤其是那些未经证实的专业投资建议。
地区检察官分享了以下警告讯号，表明有人试图引诱受害者进入加密货币诈骗：
（1）你收到了一条试图交友的“错误信息”短信，并谈论他们透过投资加密货币赚了多少钱。（2）你被人拉到微信、WhatsApp或Telegram上的群聊中，该群聊提供有关如何投资加密货币的建议，并保证快速致富。（3）有人在脸书上吹嘘他们用加密货币赚了多少钱，并告诉你他们可以帮你发财。（4）你从未谋面的人开始给你加密货币投资建议，并保证投资回报。
（5）你被指示从加密货币网站下载应用程式，以跟踪您以前从未听说过的公司，而不是从官方移动应用程式商店。（6）加密货币网站的财务顾问或客户支援透过Telegram或WhatsApp与你沟通。（7）你被要求亲自向快递员和公司代表提供大量现金，进行加密货币投资。（8）你可以在开始时进行小额提款，但提取任何大额款项时，就要你支付税款或额外费用。
地区检察官还分享了以下关于如何保护人们免受这些加密货币诈骗的提示：不要相信那些看起来好得令人难以置信的加密货币投资机会；不要根据陌生人的建议进行加密货币投资；不要从未经验证的加密货币投资网站下载投资应用程式；不要安装强制关闭（override）手机安全功能的应用程式。
此外，验证公司的合法性，如果你不确定某些事情是否合法，请询问朋友、家人或联络检察官办公室；切勿下载允许远端访问计算机的AnyDesk等程式；不要为了尝试从加密货币网站上收回投资而支付更多的钱。
发表于 2024-4-5 18:14:19
