周一（12月18日），美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，美国法院对加密货币交易所币安（Binance）及其前首席执行官赵长鹏下达命令，批准对其洗钱行为处以数十亿美元的罚款。
CFTC在声明中说，美国伊利诺伊州北区地方法院批准了先前宣布的和解协议，并对赵长鹏和币安下达了永久禁令、民事罚款和公平救济的同意令。该和解协议于11月底达成。
赵长鹏将向CFTC支付1.5亿美元的民事罚款，而币安将向CFTC支付27亿美元，其中包括13.5亿美元的不当交易费用以及13.5亿美元的罚款。
在11月份，赵长鹏卸任并承认违反美国反洗钱法，这是美国政府在数年调查与币安达成的和解协议的一部分。币安是全球最大加密货币交易所。
币安当时表示，和解是币安对历史上的刑事合规违规行为负有责任的行为，同时允许币安“翻过新的一页”。
美国政府表示，币安违反了美国反洗钱和制裁法律，未能报告与美国称为恐怖组织的组织进行的超过10万笔可疑交易。
同时，该交易所也未能报告与专门出售儿童性虐待材料的网站的交易，并且也是勒索软件收益的最大接收方之一。
发表于 2023-12-18 23:39:16
2023年12月18日，美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，美国法院对加密货币交易所币安（Binance）及其前首席执行官赵长鹏下达命令，批准对其洗钱行为处以数十亿美元的罚款。